امنیت و مجوزهای صرافی توبیت
پولتان آنجا چقدر امن است؟
شرکت اصلی (جزایر کیمن) فقط ثبت ضدپولشویی MSB نزد FinCEN دارد و مجوز مالی تأییدشده‌ای ثبت نشده؛ اطلاعات تأییدشده‌ی کافی نیست. ثبت MSB شرکت Hopeful Technology مستقیماً در ثبت رسمی FinCEN دیده شد، اما ثبت ضدپولشویی است و نه مجوز مالی یا حمایت از سپرده؛ شماره‌ی منتشرشده‌ی خود صرافی در آن ثبت پیدا نشد. ورودی شرکت لهستانی در بایگانی ثبت لهستان حذف‌شده است. صفحه‌ی اثبات ذخایر هست، اما حسابرس و تاریخ نمونه‌برداری ندارد. هشدار رگولاتورها فقط درباره‌ی دامنه‌ی toobit-gb.me است.
- به‌روزرسانی:
- روش امتیازدهی
- گزارش خطا
جزئیات امنیت و رگولاتوری
در منابع بررسی‌شده هک، جریمه یا مسدودی مستندی برای توبیت پیدا نشد. ثبت تأییدشده‌ی شرکت اصلی (جزایر کیمن) فقط یک ثبت ضدپولشویی MSB نزد FinCEN آمریکا در آذر ۱۴۰۴ است که مجوز مالی یا حمایت از سپرده نیست؛ شماره‌ی MSB منتشرشده‌ی خود صرافی در آن ثبت پیدا نشد و ورودی شرکت لهستانی در بایگانی ثبت لهستان (تیر ۱۴۰۵) حذف‌شده است. امتیاز Trustpilot برابر ۲٫۷ از ۵ است و شکایت‌های تأییدنشده‌ی کاربران بیشتر درباره‌ی محدودیت حساب و برداشت است. هشدار رگولاتورها درباره‌ی دامنه‌ی toobit-gb.me است، نه toobit.com.
مجوزها و رگولاتورها
۱ مجوزثبت MSB یک ثبت ضدپولشویی است؛ FinCEN اطلاعات ثبت‌شده را بررسی نمی‌کند و این ثبت مجوز خدمات مالی یا طرح حمایت از مشتری نیست.
- شماره‌ی مجوز
- 31000318247716
- نهاد حقوقی
- Hopeful Technology Co., Ltd.
مشخصات شرکت
- سال تأسیس
- ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی)
- محل ثبت شرکت
- جزایر کیمن
- وب‌سایت رسمی
- toobit.com
- طرح جبران خسارت سرمایه‌گذار
- —ثبت نشده
- اثبات ذخایر
- بلهگزارش
سطح اعتماد جدا از امتیاز است و فقط از مجوزها، سابقه و رفتار برند با کاربران ساخته می‌شود؛ همکاری تجاری روی آن اثری ندارد.
قوت ها و ضعف ها
نقاط قوت
- شرکت اصلی و کشور ثبت (جزایر کیمن) در شرایط استفاده مشخص است
- صفحه‌ی اثبات ذخایر در سایت رسمی منتشر شده است
نقاط ضعف
- ثبت MSB مجوز مالی یا حمایت از سپرده نیست
- شماره‌ی MSB منتشرشده‌ی صرافی در ثبت FinCEN پیدا نشد
- ورودی شرکت لهستانی در بایگانی ثبت لهستان حذف‌شده است
- صفحه‌ی اثبات ذخایر حسابرس و تاریخ نمونه‌برداری را نشان نمی‌دهد
نتیجه: توبیت در «امنیت و رگولاتوری» امتیاز ۲.۶ از ۵ می‌گیرد؛ این بخش از نقاط ضعف آن است.
۱ مجوز ثبت‌شده؛ قوی‌ترین: سطح پایین / آفشور
قیمت رمزارزها بسیار پرنوسان است و نگهداری دارایی در صرافی هم ریسک خودش را دارد.
توبیترمزارز پرنوسان است و نگهداری دارایی در صرافی ریسک دارد.