نازنین صولتی
- نویسنده
- بررسی‌کننده‌ی حقایق
بررسی نوشته‌شده
۹
بررسی راستی‌آزمایی‌شده
۹
بررسی هایی که نوشته
سطح اعتماد: معتبروزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶) والکس را بر پایه‌ی فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (بخش مالی ایران) تحریم کرد و نام آن با توضیح «مشمول تحریم ثانویه» در فهرست SDN آمد؛ این تصمیم دولت آمریکا است و می‌تواند دسترسی و روابط بانکی و بین‌المللی را محدود کند، اما یافته‌ای درباره‌ی امنیت دارایی کاربران نیست. گزارش تأییدشده‌ای از هک یا مسدودی برداشت کاربران پیدا نشد. در بررسی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نماد اعتماد الکترونیکی یا شماره‌ی مجوز فعالیت در صفحه‌های رسمی والکس دیده نشد.
سطح اعتماد: معتبردر منابع بررسی‌شده گزارش معتبری از هک یا مسدودی برداشت کاربران تبدیل پیدا نشد (این به معنای ممیزی امنیتی مستقل نیست). نام شرکت فقط در پرسش‌های متداول واریز آمده («پیشگامان عصر نوین شریف») و ثبت شرکت، اینماد و ادعای مجوز دانش‌بنیان صفحه‌ی اصلی در مرجع صادرکننده بررسی نشد. شرایط استفاده برای نخستین برداشت دو زمان (۴۸ و ۷۲ ساعت) نوشته و صفحه‌های رسمی درباره‌ی فعال بودن درگاه پرداخت واریز تومانی هم‌خوان نیستند.
سطح اعتماد: معتبروزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶) نوبیتکس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد؛ این تصمیم دولت آمریکا است و یافته‌ای درباره‌ی ایمنی دارایی کاربران نیست، اما می‌تواند بر دسترسی بانکی و برخی خدمات مرتبط اثر بگذارد. در حمله‌ی هکری ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ حدود ۹۰ میلیون دلار از دارایی‌های آن خارج و طبق تحلیل‌گران بلاک‌چین عملاً سوزانده شد؛ شرکت می‌گوید زیان کاربران را جبران کرده است و ارقام جبران راستی‌آزمایی نشد. گزارش مستندی از مسدودی برداشت کاربران پس از آن پیدا نشد.
سطح اعتماد: معتبرشرکت «سنا ایمن مبادله منطقه آزاد انزلی» با نام تجاری بیت‌پین طبق روزنامه‌ی رسمی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ با شماره‌ی ثبت ۳۹۵۴ ثبت شده و عضو شماره‌ی ۳۹۸ کمیسیون رمزدارایی انجمن فین‌تک است؛ این عضویت صنفی است، نه مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس، و چنین مجوزی و اینماد در این بررسی تأیید نشد. تا مهر ۱۴۰۵ گزارش تأییدشده‌ای از هک با زیان کاربران پیدا نشد. ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ خزانه‌داری آمریکا (OFAC) بیت‌پین را طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم کرد؛ این تصمیم دولت آمریکا است و یافته‌ای درباره‌ی ایمنی دارایی کاربران نیست.
سطح اعتماد: معتبرگزارش مستندی از زیان، توقف یا مسدودی برداشت کاربران فعلی آلپاری پیدا نشد. آلپاری نام تجاری Parlance Trading Ltd در موهلی کومور است و در استعلام ایران کامپر از سامانه‌ی MISA (مهر ۱۴۰۵) مجوز T2023236 آن فعال و معتبر تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۶ است. MISA نهادی آفشور است و این مجوز نظارت قوی یا تضمین امنیت سرمایه نیست. بانک مرکزی کومور در آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد فقط مؤسسه‌های دارای مجوز این بانک با مجوز کومور فعالیت مالی دارند. بانک مرکزی روسیه و رگولاتورهای اسپانیا، مالزی و بریتانیا اعلام کرده‌اند آلپاری در کشورشان مجوز ندارد و شرکت بریتانیایی سابق آلپاری در دی ۱۳۹۳ ورشکسته شد.
سطح اعتماد: معتبردر آذر ۱۴۰۳ برداشت حدود ۱٫۷ میلیون دلار از کیف‌پول‌های پلتفرم گزارش شد و صرافی گفت دارایی کاربران آسیب ندیده است؛ گزارش مستندی از زیان یا مسدودی برداشت کاربران پیدا نشد. رگولاتور دبی (VARA) در آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد XT.com برای خدمات دارایی مجازی در دبی مجوز ندارد و دادگاه بازار سرمایه‌ی انتاریو در اسفند ۱۴۰۳ در پرونده‌ی فعالیت بدون ثبت آن حکم صادر کرد. مجوزی با منبع رسمی تأیید نشد و جدول صفحه‌ی اثبات ذخایر در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ داده‌ای نداشت.
سطح اعتماد: معتبرگزارش مستندی از زیان یا مسدودی برداشت کاربران وال‌گلد پیدا نشد. پروانه‌ی کسب صنفی در سایت رسمی منتشر شده، اما با صادرکننده تطبیق داده نشده و مجوز بانک مرکزی یا بورس ادعا نمی‌شود. شناسه‌ی اینماد روی سایت دیده می‌شود ولی در enamad.ir تأیید نشد و نگهداری طلا در بانک ملی ادعای خود شرکت است. وال‌گلد خود را مرتبط با صرافی والکس می‌داند؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ والکس را تحریم کرد و در آن اطلاعیه نامی از وال‌گلد نیست.
سطح اعتماد: معتبردر منابع بررسی‌شده هک، جریمه یا مسدودی مستندی برای توبیت پیدا نشد. ثبت تأییدشده‌ی شرکت اصلی (جزایر کیمن) فقط یک ثبت ضدپولشویی MSB نزد FinCEN آمریکا در آذر ۱۴۰۴ است که مجوز مالی یا حمایت از سپرده نیست؛ شماره‌ی MSB منتشرشده‌ی خود صرافی در آن ثبت پیدا نشد و ورودی شرکت لهستانی در بایگانی ثبت لهستان (تیر ۱۴۰۵) حذف‌شده است. امتیاز Trustpilot برابر ۲٫۷ از ۵ است و شکایت‌های تأییدنشده‌ی کاربران بیشتر درباره‌ی محدودیت حساب و برداشت است. هشدار رگولاتورها درباره‌ی دامنه‌ی toobit-gb.me است، نه toobit.com.
سطح اعتماد: معتبردر منابع بررسی‌شده هک، جریمه یا گزارش مستندی از مسدودی برداشت کاربران ال‌بانک دیده نشد. سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) در خرداد ۱۴۰۳ و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کردند این پلتفرم در کشورشان ثبت‌نام نشده است. ثبت‌های FinCEN آمریکا و FINTRAC کانادا ثبت ضدپولشویی‌اند، نه مجوز فعالیت صرافی. گزارش اثبات ذخایر منتشرشده‌ای در بررسی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ یافت نشد. شرایط استفاده‌ی رسمی ال‌بانک ایران را در فهرست مناطق پذیرفته‌نشده آورده است.
بررسی هایی که حقایقشان را راستی آزمایی کرده
بررسی‌کننده‌ی حقایق اعداد و ادعاهای هر بررسی را با منبع رسمی تطبیق می‌دهد
- سطح اعتماد: معتبروزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶) والکس را بر پایه‌ی فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (بخش مالی ایران) تحریم کرد و نام آن با توضیح «مشمول تحریم ثانویه» در فهرست SDN آمد؛ این تصمیم دولت آمریکا است و می‌تواند دسترسی و روابط بانکی و بین‌المللی را محدود کند، اما یافته‌ای درباره‌ی امنیت دارایی کاربران نیست. گزارش تأییدشده‌ای از هک یا مسدودی برداشت کاربران پیدا نشد. در بررسی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نماد اعتماد الکترونیکی یا شماره‌ی مجوز فعالیت در صفحه‌های رسمی والکس دیده نشد.
- سطح اعتماد: معتبردر منابع بررسی‌شده گزارش معتبری از هک یا مسدودی برداشت کاربران تبدیل پیدا نشد (این به معنای ممیزی امنیتی مستقل نیست). نام شرکت فقط در پرسش‌های متداول واریز آمده («پیشگامان عصر نوین شریف») و ثبت شرکت، اینماد و ادعای مجوز دانش‌بنیان صفحه‌ی اصلی در مرجع صادرکننده بررسی نشد. شرایط استفاده برای نخستین برداشت دو زمان (۴۸ و ۷۲ ساعت) نوشته و صفحه‌های رسمی درباره‌ی فعال بودن درگاه پرداخت واریز تومانی هم‌خوان نیستند.
- سطح اعتماد: معتبروزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶) نوبیتکس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد؛ این تصمیم دولت آمریکا است و یافته‌ای درباره‌ی ایمنی دارایی کاربران نیست، اما می‌تواند بر دسترسی بانکی و برخی خدمات مرتبط اثر بگذارد. در حمله‌ی هکری ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ حدود ۹۰ میلیون دلار از دارایی‌های آن خارج و طبق تحلیل‌گران بلاک‌چین عملاً سوزانده شد؛ شرکت می‌گوید زیان کاربران را جبران کرده است و ارقام جبران راستی‌آزمایی نشد. گزارش مستندی از مسدودی برداشت کاربران پس از آن پیدا نشد.
- سطح اعتماد: معتبرشرکت «سنا ایمن مبادله منطقه آزاد انزلی» با نام تجاری بیت‌پین طبق روزنامه‌ی رسمی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ با شماره‌ی ثبت ۳۹۵۴ ثبت شده و عضو شماره‌ی ۳۹۸ کمیسیون رمزدارایی انجمن فین‌تک است؛ این عضویت صنفی است، نه مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس، و چنین مجوزی و اینماد در این بررسی تأیید نشد. تا مهر ۱۴۰۵ گزارش تأییدشده‌ای از هک با زیان کاربران پیدا نشد. ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ خزانه‌داری آمریکا (OFAC) بیت‌پین را طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم کرد؛ این تصمیم دولت آمریکا است و یافته‌ای درباره‌ی ایمنی دارایی کاربران نیست.
- سطح اعتماد: معتبرگزارش مستندی از زیان، توقف یا مسدودی برداشت کاربران فعلی آلپاری پیدا نشد. آلپاری نام تجاری Parlance Trading Ltd در موهلی کومور است و در استعلام ایران کامپر از سامانه‌ی MISA (مهر ۱۴۰۵) مجوز T2023236 آن فعال و معتبر تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۶ است. MISA نهادی آفشور است و این مجوز نظارت قوی یا تضمین امنیت سرمایه نیست. بانک مرکزی کومور در آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد فقط مؤسسه‌های دارای مجوز این بانک با مجوز کومور فعالیت مالی دارند. بانک مرکزی روسیه و رگولاتورهای اسپانیا، مالزی و بریتانیا اعلام کرده‌اند آلپاری در کشورشان مجوز ندارد و شرکت بریتانیایی سابق آلپاری در دی ۱۳۹۳ ورشکسته شد.
- سطح اعتماد: معتبردر آذر ۱۴۰۳ برداشت حدود ۱٫۷ میلیون دلار از کیف‌پول‌های پلتفرم گزارش شد و صرافی گفت دارایی کاربران آسیب ندیده است؛ گزارش مستندی از زیان یا مسدودی برداشت کاربران پیدا نشد. رگولاتور دبی (VARA) در آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد XT.com برای خدمات دارایی مجازی در دبی مجوز ندارد و دادگاه بازار سرمایه‌ی انتاریو در اسفند ۱۴۰۳ در پرونده‌ی فعالیت بدون ثبت آن حکم صادر کرد. مجوزی با منبع رسمی تأیید نشد و جدول صفحه‌ی اثبات ذخایر در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ داده‌ای نداشت.
- سطح اعتماد: معتبرگزارش مستندی از زیان یا مسدودی برداشت کاربران وال‌گلد پیدا نشد. پروانه‌ی کسب صنفی در سایت رسمی منتشر شده، اما با صادرکننده تطبیق داده نشده و مجوز بانک مرکزی یا بورس ادعا نمی‌شود. شناسه‌ی اینماد روی سایت دیده می‌شود ولی در enamad.ir تأیید نشد و نگهداری طلا در بانک ملی ادعای خود شرکت است. وال‌گلد خود را مرتبط با صرافی والکس می‌داند؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ والکس را تحریم کرد و در آن اطلاعیه نامی از وال‌گلد نیست.
- سطح اعتماد: معتبردر منابع بررسی‌شده هک، جریمه یا مسدودی مستندی برای توبیت پیدا نشد. ثبت تأییدشده‌ی شرکت اصلی (جزایر کیمن) فقط یک ثبت ضدپولشویی MSB نزد FinCEN آمریکا در آذر ۱۴۰۴ است که مجوز مالی یا حمایت از سپرده نیست؛ شماره‌ی MSB منتشرشده‌ی خود صرافی در آن ثبت پیدا نشد و ورودی شرکت لهستانی در بایگانی ثبت لهستان (تیر ۱۴۰۵) حذف‌شده است. امتیاز Trustpilot برابر ۲٫۷ از ۵ است و شکایت‌های تأییدنشده‌ی کاربران بیشتر درباره‌ی محدودیت حساب و برداشت است. هشدار رگولاتورها درباره‌ی دامنه‌ی toobit-gb.me است، نه toobit.com.
- سطح اعتماد: معتبردر منابع بررسی‌شده هک، جریمه یا گزارش مستندی از مسدودی برداشت کاربران ال‌بانک دیده نشد. سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) در خرداد ۱۴۰۳ و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کردند این پلتفرم در کشورشان ثبت‌نام نشده است. ثبت‌های FinCEN آمریکا و FINTRAC کانادا ثبت ضدپولشویی‌اند، نه مجوز فعالیت صرافی. گزارش اثبات ذخایر منتشرشده‌ای در بررسی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ یافت نشد. شرایط استفاده‌ی رسمی ال‌بانک ایران را در فهرست مناطق پذیرفته‌نشده آورده است.